Sinocare Inc. — Board/Management Information 2016

Jun 20, 2016

第二届董事会第三十四次会议决议公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2016-059

三诺生物传感股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十四次会 议于 2016 年 6 月 20 日上午 9 时 30 分以现场加通讯的方式在公司会议室召开。 本次会议的通知于 2016 年 6 月 18 日通过书面、电话或电子邮件方式送达全体董 事、监事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为 李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏 菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生和唐红女士，会议由董事长李少 波先生召集并主持，在会议上，李少波先生说明了由于特殊情况，需要召开董事 会临时会议讨论相关事项。公司监事宁桂春女士、昌凯君女士和陈继东先生，公 司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《三诺生物传感股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于继续筹划本次停牌相关事项及停牌期满申请继续停牌的 议案》

公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股 票简称：三诺生物；股票代码：300298）于2016年3月21日开市起停牌，并于2016 年3月19日发布了《重大资产重组停牌告》（公告编号：2016-028）。在公司股 票停牌期间，公司按照中国证监会 和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披 露义务，每五个交易日发布了一次关 于重大资产重组的进展公告（具体内容详 见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告）。

公司原预计在停牌后累计不超过3个月的时间内，即最晚将在2016年6月23 日前披露符合证监会及交易所相关规则要求的重大资产重组预案或报告书。

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第二届董事会第三十四次会议决议公告

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在上述重大资产重组推进过程中，由于此次交易涉及标的资产规模较大，并 均位于境外，且需在原有工作基础上补充相关标的资产 2016 年第一季度的财务 报告，交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作量相应较大，通过各中介机构的 努力，相关工作基本完成。2016 年 6 月 17 日，中国证监会发布了《关于上市公 司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》（以下简称《问题与 解答》），根据该《问题与解答》，公司需要对重大资产重组相关事项进行适当调 整。因此，公司预计无法在原定的 2016 年 6 月 23 日前披露重组预案或重组报告 书。为确保本次重大资产重组工作披露资料真实、准确、完整，避免公司股价异 常波动对投资者利益造成损害，公司拟继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申 请继续停牌。

根据深圳证券交易所相关规定，公司停牌时间累计超过 3 个月应就继续筹划 相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序。根据相关规定， 待公司股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申 请，并承诺在 2016 年 7 月 23 日前，披露符合证监会及交易所相关规则要求的重 大资产重组预案或报告书。

独立董事发表了同意的意见，具体内容参见另行发布的独立董事意见。

关联董事李少波、车宏菁予以回避，由其他 5 名非关联董事对本议案进行 表决。

表决结果：全体非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

二 、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时度股东大会的议案》

董事会决定于 2016 年 7 月 7 日在湖南长沙召开三诺生物传感股份有限公司 2016 年第二次临时度股东大会，审议《关于继续筹划本次停牌相关事项及停牌 期满申请继续停牌的议案》，具体内容参见另行发布的《关于召开 2016 年第二次 临时股东大会的通知》。

表决结果：全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一六年六月二十一日

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