Sinocare Inc. — Board/Management Information 2016

Jun 20, 2016

三诺生物传感股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十四次（临时）会议

相关事项的独立意见

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十四次会 议于 2016 年 6 月 20 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开， 现根据《上市公司重 大资产重组管理办法》的规定，《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等相 关法律、法规、规章、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等制度的相关规定，本着认 真、负责的态度，基于独立判断立场，就本次会议审议的关于继续筹划本次停牌 相关事项及停牌期满申请继续停牌的相关事项，发表独立意见如下：

1、因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2016 年 3 月 21 日 开市起停牌，公司原计划在 2016 年 6 月 23 日前按照《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》（以下简称“26 号准 则”）的要求披露重大资产重组预案或者报告书。在上述重大资产重组推进过程 中，由于此次交易涉及标的资产规模较大，并均位于境外，且需在原有工作基础 上补充相关标的资产 2016 年第一季度的财务报告，交易涉及的尽职调查、审计、 评估等工作量相应较大，通过各中介机构的努力，相关工作基本完成。2016 年 6 月 17 日，中国证监会发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资 金用途等问题与解答》（以下简称《问题与解答》），根据该《问题与解答》，公司 需要对重大资产重组相关事项进行适当调整。因此，公司无法在预定时间内按照 相关规定披露重组预案或重组报告书。为确保本次重大资产重组工作披露资料真 实、准确、完整，避免公司股价异常波动，公司拟继续筹划重大资产重组事项及 停牌期满申请继续停牌。我们认为该事项不存在损害公司及其股东特别是中小股 东利益的情形。

2、公司第三届董事会第三十四次会议审议《关于继续筹划本次停牌相关事 项及停牌期满申请继续停牌的议案》的相关程序符合法律法规、规范性文件的相 关规定，会议形成的决议合法、有效。

3、我们同意公司继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌，并将《关于

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继续筹划本次停牌相关事项及停牌期满申请继续停牌的议案》提交公司股东大会 审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《三诺生物传感股份有限公司独立董事关于第三届董事三十 四次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

纪立农 李永国 唐 红

签字日期： 2016 年 6 月 20 日

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