Sinocare Inc. — Board/Management Information 2016

Jun 1, 2016

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2016-052

三诺生物传感股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十二次会 议于 2016 年 5 月 31 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 5 月 23 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华 先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、 李永国先生和唐红女士，会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事宁桂春 女士、昌凯君女士和陈继东先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监） 列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传 感股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决方式通过如下决议： 一、审议通过《关于放弃参股子公司股权优先购买权的议案》

本公司控股股东李少波先生拟以12.21元/注册资本的价格，向其他第三方转 让其所持有的深圳市心诺健康产业投资有限公司（本公司参股子公司，以下简称 “心诺健康”）30.3030%的股权，股权转让价款总额为人民币37,000万元。为进 一步优化心诺健康的股东结构，促进心诺健康发展，公司董事会同意放弃上述股 权的优先购买权（具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露 网站上的相关公告，公告编号2016-053）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

关联董事李少波先生与车宏菁女士对本议案回避表决。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊载于中国

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第二届董事会第三十二次会议决议公告

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证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一六年六月一日

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