Sinocare Inc. — Board/Management Information 2016

May 23, 2016

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2016-046

三诺生物传感股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十一次会 议于 2016 年 5 月 20 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 5 月 18 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华 先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、 李永国先生和唐红女士，会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事宁桂春 女士、昌凯君女士和陈继东先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监） 列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传 感股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决方式通过如下决议： 一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

鉴于公司于 2016 年 4 月 29 日与美国 Polymer Technology Systems, Inc.（以 下简称“标的公司”）签署了附条件生效的《AGREEMENT AND PLAN OF MERGER》，为确保前述并购交易的顺利开展，董事会同意公司与建投嘉孚（上 海）投资有限公司共同出资人民币 75,000 万元，成立长沙三诺健康管理有限公 司，作为本次交易的境内特殊目的公司（SPV），并由该公司支付此次标的公司 的收购价款，完成相关交割工作（具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定 创业板信息披露网站上的相关公告，公告编号 2016-047）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

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第二届董事会第三十一次会议决议公告

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根据公司业务发展，未来公司拟通过进口销售的方式，将 Trividia 公司 （Trividia Health Inc. 美国）生产的膳食补充剂、糖尿病辅助产品等产导入国内 市场，董事会同意对《公司章程》中涉及公司经营范围的部分条款进行修订（具 体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告， 公告编号 2016-048）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一六年五月二十四日

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