Sinocare Inc. — Board/Management Information 2016

Apr 24, 2016

三诺生物传感股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十次会议 于 2016 年 4 月 22 日（星期五）上午 9 时在公司会议室召开，根据《中国证监 会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法 （试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》（以下 简称“《股权激励备忘录》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》、《创业板信 息披露业务备忘录第 9 号》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感 股份有限公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，我们参加了此次会议，本 着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就会议相关事项发表独立意见如下：

关于调整《公司股票期权与限制性股票激励计划》所涉股票期权授予数量 与行权价格事宜的独立意见

公司2015年度权益分派方案实施后，董事会根据2013年第三次临时股东大会 的授权，按照《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规 定，对公司股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权授予数量和行权价格进 行相应调整，符合《上市公司股权激励理办法（试行）》、《股权激励有关事项 备忘录 1-3 号》及《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中 关于权益工具数量、价格的调整规定。因此，我们一致同意董事会将股票期权的 授予数量由1,266,361份调整为1,646,269份，行权价格由25.49元调整为19.33元。

（以下无正文）

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（此页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三 十次会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事签字：

纪立农 李永国 唐 红

2016 年 4 月 22 日

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