Sinocare Inc. — Board/Management Information 2015

Oct 26, 2015

关于调整董事会部分专门委员会委员的公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2015-081

三诺生物传感股份有限公司

关于调整董事会部分专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年10月26日（星期一）上午9:00召开第二届董事会第二十五次会 议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会部分专门委员会委员的议案》（具 体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告，公告 编号：2015-079），现将具体内容公告如下：

公司原董事兼副总经理车宏莉女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会 董事兼副总经理职务，同时申请一并辞去第二届董事会提名委员会委员和薪酬与 考核委员会委员职务。

公司于 2015 年 6 月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了关 于《关于提名第二董事会董事候选人的议案》，提名车宏菁女士为公司第二届董 事会董事（非独立董事）候选人，并于 2015 年 9 月 25 日召开 2015 年第一次临 时股东大会审议通过《关于选举车宏菁女士为第二届董事会董事的议案》，车宏 菁女士正式当选为公司第二届董事会董事。

鉴于此，公司第二届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员作如下调 整：

（1）原提名委员会

由李永国先生（召集人）、纪立农先生和车宏莉女士组成；

（2）原薪酬与考核委员会

由纪立农先生（召集人）、唐红女士和车宏莉女士组成。 现调整为：

（1）提名委员会

由李永国先生（召集人）、纪立农先生和车宏菁女士组成；

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关于调整董事会部分专门委员会委员的公告

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（2）薪酬与考核委员会

由纪立农先生（召集人）、唐红女士和车宏菁女士组成。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一五年十月二十七日

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