Sinocare Inc. — Board/Management Information 2015

Sep 25, 2015

关于变更董事的公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2015-073

三诺生物传感股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

原三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理车宏莉 女士因个人原因，于 2015 年 5 月 11 日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请 辞去公司第二届董事会董事兼副总经理职务，同时申请一并辞去第二届董事会战 略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定， 车宏莉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。车宏莉女士辞职后，未在 公司任职（具体内容详见公司于 2015 年 5 月 12 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站上刊登的相关公告，公告编号：2015-036）。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第二届董事会提名委员会提名，公司于 2015 年 6 月 15 日召开第二 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议 案》，同意补选车宏菁女士担任公司第二届董事会非独立董事，公司独立董事就 此事项发表了同意意见（具体内容详见公司于 2015 年 6 月 16 日在中国证监会指 定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号：2015-045）。

2015 年 9 月 25 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于选举车宏菁女士为第二届董事会董事的议案》，该议案生效后，车宏菁女士正 式担任公司第二届董事会非独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，车宏 菁女士简历详见公告附件（相关决议内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板 信息披露网站上的公告，公告编号：2015-072）。

特此公告。

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关于变更董事的公告

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附件：车宏菁女士简历 车宏菁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，毕业于北京商 学院，会计师。1995 年 7 月至 2005 年 5 月担任深圳开发科技股份有限公司会计、 财务主管；2005 年 6 月至 2014 年 6 月担任三诺生物传感股份有限公司财务部经 理。

截止本此股东大会召开之日，车宏菁女士直接持有公司股票 238,660 股，占 公司股本总数的 0.09%。车宏菁女士系公司实际控制人车宏莉女士之胞妹，系公 司副总经理（高级管理人员）王世敏先生之配偶；车宏菁女士作为公司第二届董 事会非独立董事，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的情形。

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