Sinocare Inc. — Board/Management Information 2015

Sep 7, 2015

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2015-067

三诺生物传感股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议（现场+通讯）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十四次会 议于 2015 年 9 月 7 日（星期一）上午 9 时 30 分在公司会议室召开。本次会议的 通知于 2015 年 8 月 26 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会 议的董事 6 人，实际出席本次会议的董事 6 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、 蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、洪天峰先生、周智广先生、袁洪先 生、唐红女士，会议由李少波先生召集并主持，公司监事宁桂春女士、昌凯君女 士、刘文成先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式通过如下决议：

1 、审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

因公司公用电信网络接入功能血糖监测系统市场开拓的需要，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）、《上市公司章程指引（2014 年修 订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及其他 相关法律法规的规定，拟对《公司章程》中关于公司经营范围的部分条款做相应 修订，具体如下：

原章程内容	修订内容	依据/备注
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生物传感技术及产品、医疗器械、保健产品的研究和开发；医疗器械和体外诊断试剂的生产、	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生物传感技术及产品、医疗器械、保健产品的研究和开发；医疗器械和体外诊断试剂的生产、销售（凭许可证、审批文	公司拟开发具备公用电信网接入功能

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第二届董事会第二十四次会议决议公告

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	销售（凭许可证审批文件经营）	件经营）电子产品通信系统设备的研	的血糖监
	、；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；健康管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批注后方可开展经营活动）。	；、发、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；健康管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批注后方可开展经营活动）。	测产品。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过后方能生 效。

2 、审议并通过《关于聘任 2015 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审 计机构，聘期为一年，报酬为人民币50万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过后方能生 效。

3 、审议并通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定拟于 2015 年 9 月 25 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室 召开公司 2015 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见同日刊登 在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开公司 2015 年第一次临时 股东大会的通知》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一五年九月八日

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