Sinocare Inc. — Board/Management Information 2015

Aug 12, 2015

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2015-063

三诺生物传感股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议（现场+通讯）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十三次会 议于 2015 年 8 月 12 日（星期三）上午 9 时 30 分在公司会议室召开。本次会议 的通知于 2015 年 8 月 2 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次 会议的董事 6 人，实际出席本次会议的董事 6 人，分别为李少波先生（兼任总经 理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、洪天峰先生、周智广先生、 袁洪先生、唐红女士，会议由李少波先生召集并主持，公司监事宁桂春女士、昌 凯君女士、刘文成先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式通过如下决议： 一、审议并通过《公司 2015 年半年度报告》及其摘要

《公司 2015 年半年度报告》及其摘要内容详见同日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上刊登的公告，《2015 年半年度报告披露提示性公告》将同时 刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、审议并通过《 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的公告。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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第二届董事会第二十三次会议决议公告

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三、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》 公司董事会认为：在不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目建设及风 险可控的前提下，使用额度不超过人民币陆亿元（¥600,000,000.00）的自有闲置 资金购买中短期低风险银行理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增 加公司收益。董事会同意在上述额度内，购买低风险金融投资产品的期限为一年， 且资金可以滚动使用。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上刊登的公告(公告编号：2015-065)。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上刊登的公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一五年八月十三日

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