Sinocare Inc. — Board/Management Information 2015

Aug 12, 2015

独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

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三诺生物传感股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次 会议于 8 月 12 日（星期三）上午 9 时 30 分在公司会议室召开，作为公司独立董 事，我们参加了此次会议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文 件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三 诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真、负责 的态度，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第二十三次会议相关事项发表 如下独立意见：

一、关于 2015 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情 况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》证监发[2003]56 号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意 见的通知》（证监发[2004]57 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120 号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》 的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期 内公司控股股东及其他关联方资金往来与对外担保情况进行了认真核查。 经核查，我们认为：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情 形。

2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人 提供担保的情形。

二、关于公司 2015 年半年度关联交易事项的独立意见

经核查，我们认为：报告期内，公司未发生重大关联交易行为。不存在关联

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独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

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方通过关联交易侵占公司利益或损害公司和中小股东利益的情形。

三、关于使用自有闲置资金购买低风银行险理财产品的独立意见

经核查，我们认为：

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》已经公司董事会、监 事会审议通过，履行了相关审批程序。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常生 产经营和资金安全的基础上，动用自有闲置资金购买中短期低风险银行理财产 品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此我们一致同意公司在不影响正常生产经营、募集资金投资项目建设及风 险可控的前提下，使用额度不超过人民币陆亿元（¥600,000,000.00）的自有闲置 资金购买中短期低风险银行理财产品，期限为一年。在此额度内，资金可以滚动 使用，并同意将此议案提请公司股东大会审议。

（以下无正文）

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独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

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（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第 二十三次会议相关事项发表独立意见之签署页）

独立董事签字：

纪立农 李永国 唐 红

二〇一五年八月十二日

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