Sinocare Inc. — Board/Management Information 2015

Jun 15, 2015

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2015-045

三诺生物传感股份有限公司

第二届董事会第二十一次（临时）会议

（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次 （临时）会议（通讯方式）于 2015 年 6 月 15 日上午 9 时在公司 3 楼会议室召开。 本次会议的通知于 2015 年 6 月 12 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应 出席本次会议的董事 6 人，实际出席本次会议的董事 6 人，分别为李少波先生（兼 任总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、洪天峰先生、纪立农 先生、李永国先生、唐红女士，会议由李少波先生召集并主持，公司监事宁桂春 女士、昌凯君女士和刘文成先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监） 列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传 感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式形成如下决议：

1 、审议并通过《关于提名第二董事会董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会提名，推荐车宏菁女士为公司第二届董事会董事 （非独立董事）候选人（车宏菁女士简历附后）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司第二届董事会独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在 中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。

本议案尚需提请公司召开 2015 年第一次临时股东大会采用累积投票制选 举通过后方能生效。

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第二届董事会第二十一次会议决议公告

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2 、审议并通过《关于调整〈公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修 订稿）〉所涉股票期权授予数量与行权价格的议案》

公司 2014 年度权益分派方案为：以股权登记日总股本 200,841,676 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.585988 元（含税）；同时，以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 2.988324 股。

公司完成上述权益分派方案的实施工作后，总股本由 200,841,676 股增至 260,859,676 股。根据股东大会的授权，并依据《公司股票期权与限制性股票激 励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司董事会对公司股票期权授予数量和行 权价格进行了相应调整，具体调整内容如下：

（1）公司股票期权的授予数量由 2,100,969 份调整为 2,728,806 份。

（2）公司股票期权的行权价格应由 33.47 元调整为 25.493 元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体调整内容及公司第二届董事会独立董事就本议案发表的独立意见，详见 同日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 2015 年 6 月 16 日

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第二届董事会第二十一次会议决议公告

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车宏菁女士简历：

车宏菁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，毕业于北京商 学院，会计师。1995 年 7 月至 2005 年 5 月担任深圳开发科技股份有限公司会计、 财务主管；2005 年 6 月至 2014 年 6 月担任三诺生物传感技术有限公司财务部经 理。

截止本公告之日，车宏菁女士直接持有公司股票 238,660 股，占公司股本总 数的 0.09%。车宏菁女士系公司实际控制人车宏莉女士之胞妹，系公司副总经理 （高级管理人员）王世敏先生之配偶；车宏菁女士作为公司非独立董事候选人， 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的情形。

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