Sinocare Inc. — Board/Management Information 2015

Jun 15, 2015

三诺生物传感股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十一次会 议于 2015 年 6 月 15 日上午 9 时在公司三楼会议室召开，根据《中国证监会关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试 行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》（以下简称 “《股权激励备忘录》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》、《创业板信息披 露业务备忘录第 9 号》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份 有限公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，我们参加了此次会议，本着认 真、负责的态度，基于独立判断立场，就会议相关事项发表独立意见如下：

1、在充分了解公司第二届董事会董事（非独立董事）候选人车宏菁女士的 学历和工作经历等情况后，我们认为：车宏菁女士不存在《公司法》第 146 条 规定的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾 受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，符合上市公司董事的任职资格；其 作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，没有损 害股东权益的情形，同意其作为公司第二届董事会董事候选人的提名，并同意将 该议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

2、在公司完成 2014 年度权益分派方案的实施工作后，董事会对公司股票期 权与限制性股票激励计划所涉股票期权授予数量和行权价格进行相应调整，符合 《上市公司股权激励理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《公 司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于权益工具数量、价格 的调整规定。因此，我们一致同意董事会此次对股票期权授予数量和行权价格进 行调整，将股票期权的授予数量由 2,100,969 份调整为 2,728,806 份，行权价格由 33.47 元调整为 25.493 元。

（以下无正文）

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（此页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十 一次会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事签字：

纪立农 李永国 唐 红

2015 年 6 月 15 日

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