Sinocare Inc. — Board/Management Information 2015

May 11, 2015

关于董事、副总经理辞职的公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2015-036

三诺生物传感股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 5 月 11 日收到公司董事兼副总经理车宏莉女士的书面辞职报告。车宏莉女士因个人原 因，申请辞去公司第二届董事会董事兼副总经理职务，同时申请一并辞去第二届 董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。车宏莉 女士辞职后，将不再担任公司其他任何职务。

车宏莉女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数的要求，不会影响公 司董事会的正常运行。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》以及《公司章程》的相关规定，车宏莉女士的辞职报告自送达董事会之 日起生效。公司董事会将组织增补一名董事，并提请公司股东大会选举。

截至本公告之日，车宏莉女士与其一致行动人李少波先生持有本公司的股份 均为 67,500,000 股，合计持股 135,000,000 股，占公司股本总额的 67.22%。根据 车宏莉女士所作的承诺“在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份 不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份”。 因此，车宏莉女士将继续严格遵守上述承诺。

鉴于目前公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，若车宏莉 女士离职满半年后，减持其所持有的本公司股份，其与李少波先生之间的一致行 动人关系可能会发生变更，可能会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，提 请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对车宏莉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 2015年5月12日

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