Sinocare Inc. — Board/Management Information 2015

Mar 16, 2015

三诺生物传感股份有限公司

2014 年度独立董事（纪立农先生）述职报告

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，本人自担任三诺生物传感股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事以来，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了 公司和全体股东的利益。现将本人2014年度的履职情况作如下总结：

一、出席董事会及股东大会情况

2014年，公司董事会共召开了13次董事会，本人出席会议情况如下：

本年度召开董事会次数	本年度应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	投票情况（反对次数）
						备注
13	2	0	2	0	0	无

2014年，公司共召开了3次股东大会，分别是2013年度股东大会、2014年第 一次临时股东大会和2014年第二次临时股东大会，本人出席会议情况如下：

本年度召开股东大会次数	本年度应参加股东大会次数	实际出席次数	备注
3	1	1	无

二、发表独立意见的情况

2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董事的作用，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专 业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

2014年11月28日，在公司第二届董事会第十七次会议上，本人就《关于公司 股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁事项的的议案》、

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《关于公司回购注销部分不符合解锁条件限制性股票事项的议案》发表了独立意 见。报告期内，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

三、对公司进行现场调查的情况

2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场 考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和 财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻 关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况， 掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

1、进行事前审核

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《独 立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次 需董事会审议的议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发 表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独 立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

2、公司信息披露工作履职情况

公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法 规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、 完整、及时、公平。

• 3、任职董事会各委员会的工作情况

本人作为提名委员会主任委员（召集人），审计委员会委员，2014年度履职 情况如下：

• 1、薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会的主任委员（召集人），对公司高级管理人员2014 年度履职及报酬情况发表了审核意见。

• 2、提名委员会

自本人任职提名委员会委员以来，董事会成员未发生变动，故未召开提名委

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员会会议。

3、战略委员会

2014年，本人与战略委员会成员、公司高级管理人员就公司未来的发展战略 路线和方向进行了研究和讨论，为推动公司持续、稳健的发展提供了合理性建议。

五、培训和学习

本人已取得独立董事资格证书，平时也自觉学习，积极参加公司组织的各种 培训，认真学习中国证监会、湖南证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规 及其它相关规范性文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法 权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

六、其他工作

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2014年，本着谨慎、勤勉、忠实的原则，本人将加强对公司日常关联交易监 督执行工作和内部审计的指导，加强对公司内部控制的监督，加强与其他董事、 监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事职责， 维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，树立公司诚实、守信的良好形象。

独立董事：纪立农

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2015年 3月 13日