Sinocare Inc. — Board/Management Information 2015

Feb 12, 2015

三诺生物传感股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十八次会议 于 2015 年 2 月 12 日（星期四）在公司四楼会议室以现场与电话会议结合方式召 开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《中国证监会关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》 （以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》（以下简 称“《股权激励备忘录 1-3 号》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》、 《创业板信息披露业务备忘录第 9 号》等有关法律、法规、规范性文件以及《三 诺生物传感股份有限公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、 负责的态度，对公司第二届董事会第十八次会议相关事项进行了审议，并发表独 立意见如下：

鉴于公司2014年度实现的营业收入约为5.4亿元，较上年同期增长约20%（财 务数据未经审计），低于公司去年年初制定的2014年度经营目标：实现营业收入 5.85亿元，同比增长30%（具体内容详见公司2013年度报告）。公司董事会薪酬与 考核委员会根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 “《股权激励计划》”）和《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，对《激励计划中》 的6位股票期权激励对象2014年度的工作绩效进行了考核，考核结果为：6位激励 对象的评分均低于70分，绩效考核不合格，不符合《考核管理办法》规定的行权 条件，6位股票期权激励对象在第二个行权期内可行权的股票期权为0份。我们一 致同意公司对上述6位股票期权激励对象在第二个行权期内已获授的97.5万份股 票期权予以注销。

我们认为：公司本次拟注销 6 位股票期权激励对象在第二个行权期内已获授 的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3 号》 及公司《股票期权与限制性股票激励计划》（草案修订稿）和《股票期权与限制

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性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的相关规定，程序合法合规， 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司第二个解锁期内 限制性股票的解锁构成实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

（以下无正文）

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（此页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八 次会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事签字：

纪立农 李永国 唐 红

2015 年 2 月 12 日

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