Sinocare Inc. — Board/Management Information 2015

Feb 12, 2015

第二届董事会第十八次会议决议公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2015-005

三诺生物传感股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十八次会议 于 2015 年 2 月 12 日上午 9 时在公司 4 楼会议室以通讯的形式召开。本次会议的 通知于 2015 年 2 月 9 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会 议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、 车宏莉女士（兼任副总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、洪 天峰先生、纪立农先生、李永国先生、唐红女士，会议由李少波先生召集并主持， 公司监事宁桂春女士、昌凯君女士、刘文成先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼 任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及 《三诺生物传感股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式通过如下决议：

审议并通过《关于注销公司股权激励计划第二个行权期股票期权的议案》

鉴于公司2014年度实现的营业收入约为5.4亿元，较上年同期增长约20%（财 务数据未经审计），低于公司去年年初制定的2014年度经营目标：实现营业收入 5.85亿元，同比增长30%（具体内容详见公司2013年度报告）。根据《公司2014 年度高级管理人员薪酬方案》和2014年初公司总监以上管理人员（共10人）签订 的《绩效承诺书》以及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称“《股权激励计划》”）和《股票期权与限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定，公司董事会 薪酬与考核委员会对公司董事长兼任总经理李少波先生等五位高级管理人员和 欧阳柏伸先生等五位总监级管理人员2014年度的工作绩效进行了考核，上述考核

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第二届董事会第十八次会议决议公告

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对象中的6位股票期权激励对象2014年度工作绩效考核评分均低于70分，考核结 果为：不合格，不符合《考核管理办法》规定的股票期权行权条件，6位股票期 权激励对象在第二个行权期内可行权的股票期权为0份。因此，根据公司《股权 激励计划》相关规定以及公司股东大会授权，董事会决定对上述6位股票期权激 励对象在第二个行权期内已获授的97.5万份股票期权予以注销。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司独立董事和北京国枫律师事务所分别就此事项发表了独立意见和专项 法律意见，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上 的相关公告。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 2015 年 2 月 13 日

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