Sinocare Inc. — Board/Management Information 2015

Feb 12, 2015

第二届监事会第十四次会议决议公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2015-006

三诺生物传感股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十四次会议 于 2015 年 2 月 12 日上午 11 时在公司 4 楼会议室召开。本次会议的通知已于 2015 年 2 月 9 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士及刘文成先 生，会议由监事会主席宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼 任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及 《三诺生物传感股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场书面投票表决方式通过如下决议：

审议并通过《关于注销公司股权激励计划第二个行权期股票期权的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2014年度实现的营业收入约为5.4亿元，较 上年同期增长约20%（财务数据未经审计），低于公司去年年初制定的2014年度 经营目标：实现营业收入5.85亿元，同比增长30%（具体内容详见公司2013年度 报告）。根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 “《股权激励计划》”）和《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修 订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，及公司董事会薪酬与考核 委员会对激励计划中的 6 位股票期权激励对象2014年度工作的绩效考核结果。上 述6位激励对象2014年度绩效考核评分均低于70分，绩效考核不合格，不符合《考 核管理办法》规定的行权条件。公司董事会根据《股权激励计划》相关规定，对 上述6位股票期权激励对象在第二个行权期内已获授的97.5万份股票期权予以注 销的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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第二届监事会第十四次会议决议公告

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特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会 2015 年 2 月 13 日

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