Sinocare Inc. — Board/Management Information 2014

Dec 1, 2014

第二届董事会第十七次会议决议公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2014-090

三诺生物传感股份有限公司

第二届董事会第十七次会议（临时会议通讯表决）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十七次会议 于 2014 年 11 月 28 日（星期五）上午 10 时在公司四楼会议室召开。本次会议的 通知于 2014 年 11 月 24 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次 会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经 理）、车宏莉女士（兼任副总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、 洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生、唐红女士，会议由李少波先生召集并主 持，公司监事宁桂春女士、昌凯君女士、刘文成先生，公司董事会秘书黄安国先 生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场通讯表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权 / 解锁期可 行权 / 解锁的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《股票期 权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定以及公司2013 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划 第一个行权/解锁期对应的行权/解锁条件已经成就。经公司董事会薪酬与考核委 员会对激励对象进行审核后，确定本次符合行权/解锁条件的激励对象共计110 人，其中符合行权条件的股票期权激励对象为6人，符合解锁条件的限制性股票 激励对象为104人，本期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为97.5万

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第二届董事会第十七次会议决议公告

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份和35.2895万股，股票期权行权价格为33.47元/股。具体内容详见公司同日刊载 于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

公司独立董事和北京国枫凯文律师事务所分别就此事项发表了独立意见和 专项法律意见，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网 站上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期拟采用 自主行权模式的议案》

根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定， 公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期对应的行权/解锁条件 已经成就，其中符合行权条件的股票期权激励对象为 6 人，可行权的股票期权为 97.5 万份。对于此次股票期权行权，公司拟采取自主行权模式。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、审议通过《关于拟回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》

根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《股票期权 与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，鉴于原激励 对象中周建华等 3 人因个人原因辞职已不符合激励条件，其已获授但未解锁的限 制性股票（合计 39,000 股）应全部回购注销；原激励对象中有 8 人因个人绩效 考核结果为合格和良好，其已获授但不符合解锁条件的部分限制性股票（合计 3,355 股）应相应回购注销。公司拟对上述 11 人已获授不符合解锁条件的全部 42,355 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 17.15 元/股，回购金额 726,388.25 元。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关 公告。

公司独立董事和北京国枫凯文律师事务所分别就此事项发表了独立意见和 专项法律意见，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网 站上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

四、审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议

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第二届董事会第十七次会议决议公告

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案》

鉴于公司拟对已授予但不符合解锁条件的 42,355 股限制性股票进行回购注 销，上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 20,006 万股变更为 20,001.7645 万股，同时公司将对《公司章程》的部分条款进行修订，并在本次 回购注销完成后，办理相关工商变更登记手续。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 2014年12月2日

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