Sinocare Inc. — Board/Management Information 2014

Nov 14, 2014

第二届董事会第十六次会议决议公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2014-088

三诺生物传感股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十六次会议 于 2014 年 11 月 14 日（星期五）下午 17 时在公司四楼会议室召开。本次会议的 通知于 2014 年 11 月 7 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会 议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、 车宏莉女士（兼任副总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、洪 天峰先生、纪立农先生、李永国先生、唐红女士，会议由李少波先生召集并主持， 公司监事宁桂春女士、昌凯君女士、刘文成先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼 任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及 《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过如下决议：

审议通过《关于变更公司第二届董事会各专门委员会部分委员的议案》

1、选举纪立农先生、李永国先生担任第二届董事会战略委员会委员。

2、选举李永国先生、纪立农先生担任第二届董事会提名委员会委员，其中 由李永国先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

• 3、选举李永国先生担任第二届董事会审计委员会委员。

• 4、选举纪立农先生担任第二届薪酬与考核委员会委员，并由纪立农先生担

• 任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届 满为止。

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第二届董事会第十六次会议决议公告

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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 2014年11月15日

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