Sinocare Inc. — Board/Management Information 2014

Nov 14, 2014

关于公司独立董事及董事会各专门委员会成员变更的公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2014-089

三诺生物传感股份有限公司

关于公司独立董事及董事会各专门委员会成员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月14日（星期 五）下午14:30召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举纪立农先 生为第二届董事会独立董事的议案》和《关于选举李永国先生为第二届董事会独 立董事的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊 登的相关公告（公告编号：2014-087）。

公司第二届董事会独立董事成员变更为：纪立农先生、李永国先生和唐红女 士，其中纪立农先生和李永国先生的任期自本次临时股东大会审议通过之日起至 本届董事会届满为止。

公司于2014年11月14日（星期五）下午17:00召开第二届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于变更公司第二届董事会各专门委员会部分委员的议案》， 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公 告编号：2014-088）。

公司第二届董事会各专门委员会成员调整如下：

（1）公司第二届董事会战略委员会

公司第二届董事会战略委员会调整为：由李少波先生、车宏莉女士、蔡晓华 先生、纪立农先生和李永国先生组成，其中由李少波先生担任战略委员会主任委 员（召集人）。

（2）公司第二届董事会提名委员会

公司第二届董事会提名委员会调整为：由李永国先生、纪立农先生和车宏莉 女士组成，其中由李永国先生担任提名委员会主任委员（召集人）。 （3）公司第二届董事会审计委员会

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关于公司独立董事及董事会各专门委员会成员变更的公告

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公司第二届董事会审计委员会调整为：由唐红女士、李永国先生和洪天峰先 生组成，其中由唐红女士担任审计委员会主任委员（召集人）。

（4）公司第二届董事会薪酬与考核委员会 公司第二届董事会薪酬与考核委员会调整为：由纪立农先生、唐红女士和车 宏莉女士组成，其中由纪立农先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 2014年11月15日

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