Sinocare Inc. — Board/Management Information 2014

Oct 10, 2014

关于独立董事辞职的公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2014-073

三诺生物传感股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 10 月 10 日收到公司独立董事袁洪先生的书面辞职报告。袁洪先生因工作原因，申请 辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会提名委员会主任委员（召集 人）、战略委员会委员、审计委员会委员职务。袁洪先生没有担任公司其他任何 职务。

袁洪先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数不足三名，未达到 独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职申 请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组 织提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东 大会选举。

袁洪先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策 科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了 积极作用。在此公司董事会对袁洪先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 2014年10月11日

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