Sinocare Inc. — Board/Management Information 2014

Sep 19, 2014

第二届监事会第十一次会议决议公告

==> picture [110 x 21] intentionally omitted <==

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2014-066

三诺生物传感股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十一次会议 于 2014 年 9 月 19 日上午 11 时在公司 4 楼会议室召开。本次会议的通知已于 2014 年 9 月 11 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士及刘文成先 生，会议由监事会主席宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼 任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及 《三诺生物传感股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

审议并通过《关于调整预留部分限制性股票授予对象和数量的议案》

经审核，监事会认为：

1、鉴于近期个别预留部分限制性股票激励对象因个人原因自动放弃其应获 授的全部限制性股票，根据《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票 激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《三诺生物股权激励计划》”）的相关规定， 同意公司董事会对本次预留部分限制性股票的对象及其获授限制性股票的数量 进行调整，具体为：预留部分限制性股票的总数由 60 万股调整为 59.6 万股，预 留部分限制性股票的激励对象由 76 人调整为 75 人。本次调整符合《上市公司股 权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《三诺生物股 权激励计划》的相关规定。

2、经过上述调整后，本次授予预留部分限制性股票的激励对象均为公司任职 人员，激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第二届监事会第十一次会议决议公告

==> picture [110 x 21] intentionally omitted <==

任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》（“《管理办法》”）第 八条所述的下列情形：（一）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当 人选的；（二）最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的； （三）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。 上述人员均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《三诺生物股 权激励计划》规定的获授条件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会 2014 年 9 月 20 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==