Sinocare Inc. — Board/Management Information 2014

Sep 19, 2014

第二届董事会第十四次会议决议公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2014-065

三诺生物传感股份有限公司

第二届董事会第十四次会议（通讯表决）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十四次会议 于 2014 年 9 月 19 日（星期五）上午 9 时 30 分在公司四楼会议室召开。本次会 议的通知已于 2014 年 9 月 11 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席 本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任 总经理）、车宏莉女士（兼任副总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科 学家）、洪天峰先生、周智广先生、袁洪先生、唐红女士，会议由李少波先生召 集并主持，公司监事宁桂春女士、昌凯君女士和刘文成先生，公司董事会秘书黄 安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定。

经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式通过如下决议：

一、审议并通过《关于拟设立三诺健康产业投资有限公司的议案》

为进一步拓展公司对外投资业务，提升公司综合竞争力，董事会根据公司自 身发展战略规划以及医疗与健康产业投资的要求，决定出资人民币 2 亿，在深圳 设立全资子公司。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站 上的相关公告。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

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第二届董事会第十四次会议决议公告

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二、审议并通过《关于调整预留部分限制性股票授予对象和数量的议案》

鉴于近期，个别限制性股票激励对象因个人原因自动放弃激励资格，根据《三 诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相 关规定，董事会对预留部分限制性股票的对象及其获授的限制性股票数量进行了 调整，具体为：预留部分限制性股票的总数由 60 万股调整为 59.6 万股，授予限 制性股票的激励对象由 76 人调整为 75 人。具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定创业板信息披露网站上的相关公告。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于近期全部预留部分限制性股票的激励对象已向公司缴纳了限制性股票 的认购款项，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （编号为：XYZH/2014CSA2006），根据《公司章程》的规定，公司董事会决定 对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创 业板信息披露网站上的相关公告。

公司将尽快办理相关工商变更登记和章程备案工作。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

2014 年 9 月 20 日

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