Sinocare Inc. — Board/Management Information 2014

Aug 18, 2014

第二届监事会第十次会议决议公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2014-062

三诺生物传感股份有限公司

第二届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十次（临时） 会议于 2014 年 8 月 18 日上午 11 时在公司 4 楼会议室召开。本次会议的通知已 于 2014 年 8 月 15 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的 监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士及刘 文成先生，会议由监事会主席宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书黄安国先 生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

公司监事会对本次预留部分限制性股票激励对象的名单进行核查后认为：公 司本次授予预留部分限制性股票的激励对象包括目前公司中层管理人员与核心 业务（技术）人员共 76 人，均为公司在职人员，并与公司签订了劳动合同。全 部激励对象均不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的， 不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员 的情形。激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励 有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律、法规、规范性文件关于激励对象条件的规 定，同时也符合《三诺生物股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）关于预留部分限制性股票激励对象范

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第二届监事会第十次会议决议公告

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围的规定，其作为获授预留部分限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，且 满足《激励计划》关于获授条件的规定，同意公司按照《激励计划》有关规定向 激励对象授予全部 60 万股预留部分限制性股票。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会 2014 年 8 月 19 日

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