Sinocare Inc. — Board/Management Information 2014

Aug 18, 2014

第二届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2014-061

三诺生物传感股份有限公司

第二届董事会第十三次（临时）会议（通讯表决） 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十三次（临 时）会议于 2014 年 8 月 18 日（星期一）上午 9 时 30 分在公司四楼会议室召开。 本次会议的通知已于 2014 年 8 月 15 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。 应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生 （兼任总经理）、车宏莉女士（兼任副总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、 首席科学家）、洪天峰先生、周智广先生、袁洪先生、唐红女士，会议由李少波 先生召集并主持，公司监事宁桂春女士、昌凯君女士和刘文成先生，公司董事会 秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式通过如下决议：

审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《三诺生物公司传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称“激励计划”）相关规定及 2013 年第三次临时股东大会的 授权，董事会认为激励计划规定的关于预留部分限制性股票的各项授予条件已经 满足，决定以 2014 年 8 月 18 日作为公司预留部分限制性股票的授予日，向全体 76 名激励对象授予全部 60 万股预留部分限制性股票，具体授予价格将按照激励 计划中的相关规定予以确定。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信

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第二届董事会第十三次会议决议公告

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息披露网站上的相关公告。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 2014 年 8 月 19 日

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