Sinocare Inc. — Board/Management Information 2014

May 16, 2014

第二届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2014-048

三诺生物传感股份有限公司

第二届董事会第十一次（临时）会议 （通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次（临 时）会议（通讯方式）于 2014 年 5 月 16 日（星期五）上午 9 时 30 分在公司 4 楼会议室召开。本次会议的通知已于 2014 年 5 月 13 日通过书面或电子邮件方式 送达全体董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分 别为李少波先生（兼任总经理）、车宏莉女士（兼任副总经理）、蔡晓华先生（兼 任副总经理、首席科学家）、洪天峰先生、周智广先生、袁洪先生、唐红女士， 会议由李少波先生召集并主持，公司监事宁桂春女士、昌凯君女士、刘文成先生， 公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

近日，公司完成了 2013 年度权益分派方案（每 10 股转 5 股派 5 元）的实施 工作，公司总股本由 13,297.6 万股增至 19,946.4 万股，同时根据公司经营发展需 要，董事会决定对《公司章程》部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提请股东大会审议通过后生效，同时提请股东大会授权董事会办 理公司章程备案、营业执照变更登记等相关事宜。

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第二届董事会第十一次会议决议公告

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二、审议通过《关于调整〈公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修 订稿）〉所涉股票期权授予数量、行权价格和预留限制性股票数量的议案》

公司 2013 年度权益分派方案为：以 2014 年 3 月 11 日公司总股本 132,976,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元；同时，以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 5 股。

近日，公司完成了上述权益分派方案的实施工作，公司总股本由 13,297.6 万股增至 19,946.4 万股。根据股东大会的授权，并依据《公司股票期权与限制性 股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司董事会对公司股票期权授予数 量、行权价格和预留限制性股票数量进行了相应调整，具体调整内容如下：

• 1、公司股票期权的授予数量由 260 万份调整为 390 万份；

• 2、公司股票期权的行权价格由 50.70 元调整为 33.47 元；

• 3、公司预留限制性股票数量由 40 万股调整为 60 万股。

公司独立董事认为上述调整符合有关规定，同意对股票期权授予数量和行权 价格以及预留限制性股票数量进行调整。

具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

关联董事车宏莉女士，车宏莉女士之一致行动人李少波先生已回避表决。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

根据公司 2013 年 12 月 6 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过的 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关 事宜的议案》，此议案无需提请股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2014 年 6 月 5 日（星期四）上午 10:00 时在公司四楼培 训室召开 2014 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 2014 年 5 月 17 日

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