Sinocare Inc. — Board/Management Information 2014

Apr 20, 2014

第二届董事会第十次会议决议公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2014-040

三诺生物传感股份有限公司

第二届董事会第十次会议（通讯）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2014 年 4 月 18 日（星期五）上午 9 时 30 分在公司四楼会议室召开。本次会议 的通知于 2014 年 4 月 9 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次 会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经 理）、车宏莉女士（兼任副总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、 洪天峰先生、周智广先生、袁洪先生、唐红女士，会议由李少波先生召集并主持， 公司监事宁桂春女士、昌凯君女士、刘文成先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼 任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及 《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》

《公司 2014 年第一季度报告》详见同日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上刊登的公告，《2014 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、审议通过了《公司关于向有关银行申请 2014 年度综合授信的议案》

董事会认为：公司利用资金财务杠杆，向有关银行申请 2014 年度综合授信， 能有效盘活企业现金流，在满足公司业务发展和生产经营需求的同时，有效地节 约运营成本，全体董事一致同意公司拟向有关银行申请 2014 年度综合授信额度

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第二届董事会第十次会议决议公告

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人民币壹亿元，授信期限一年（具体授信金额及起止日期以公司与相关银行签订 的合同文本为准），并授权公司董事长李少波先生全权代表公司签署上述授信额 度内的相关合同、协议、凭证等各项法律文件。具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上刊登的公告(公告编号：2014-042)。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上刊登的公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 2014 年 4 月 21 日

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