Sinocare Inc. — Board/Management Information 2014

Mar 31, 2014

第二届董事会第九次会议决议公告

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2014-036

三诺生物传感股份有限公司

第二届董事会第九次（临时）会议 （通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第九次（临时） 会议（通讯方式）于 2014 年 3 月 31 日上午 9 时 30 分在公司 4 楼会议室召开。 本次会议的通知于 2014 年 3 月 26 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应 出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼 任总经理）、车宏莉女士（兼任副总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席 科学家）、洪天峰先生、周智广先生、袁洪先生、唐红女士，会议由李少波先生 召集并主持，公司监事宁桂春女士、昌凯君女士、刘文成先生，公司董事会秘书 黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式通过如下决议：

一、审议并通过《关于成立“三诺生物（香港）有限公司”的议案》

经公司董事会审议，同意公司以自有资金出资 10 万港币（折合人民币约 8 万元）在香港设立全资子公司，公司在香港设立子公司后，投资总额不超过人民 币 3000 万元，根据三诺生物香港子公司的发展需要逐步到位。

具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》（公告编号：2014-037）。

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第二届董事会第九次会议决议公告

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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 2014 年 4 月 1 日

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