Sinocare Inc. — Board/Management Information 2014

Mar 10, 2014

2013 年度独立董事述职报告

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三诺生物传感股份有限公司

2013 年度独立董事（唐红女士）述职报告

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体 股东的利益。现将本人2013年度的履职情况作如下总结：

一、出席董事会及股东大会情况

1、出席会议情况：

2013年度，公司共召开了12次董事会和4次股东大会，其中股东大会分别是 2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会、 2013年第三次临时股东大会，按照规定和要求，本人以审慎负责、积极认真的态 度出席了董事会和股东大会，出席情况如下：

	参加董事会情况				参加股东大会情况
本年度应参加 董事会次数	现场出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	投票情况（反 对次数）	本年度应参加 股东大会次数	实际出 席次数
12	3	9	0	0	4	4

2、2013年度，公司董事会、股东大会审议通过了关于修改公司章程、委托 贷款、购买理财产品、股权激励、定期报告等重大事项。本人作为公司的独立董 事，在召开相关会议前主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料。会上，认 真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做 出独立的表决意见。公司对于独立懂事的工作给予了配合。

二、独立董事年度履职情况

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2013 年度独立董事述职报告

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（一）发表独立意见的情况

2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2013年2月5日，在公司第一届董事会第十五次会议上，发表了《关于 2012 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独 立意见》、《关于公司 2012 年度关联交易事项的独立意见》、《关于 2012 年 度利润分配预案的独立意见》、《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的独立 意见》、《关于公司 2013 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见》、《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于续聘财务审计机构 的独立意见》。

2、2013年3月8日，在公司第一届董事会第十六次会议上，向董事会提交了 《关于使用利用自有闲置资金对外提供委托贷款事项的独立意见》，同意公司用 自有闲置资金对外提供委托贷款。

3、2013年8月12日，在公司第一届董事会第十九次会议上，发表了《关于 2013 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》和 《关于公司 2013 年半年度关联交易事项的独立意见》。

4、2013年8月16日，在公司第一届董事会第二十次会议上，发表了《关于将 部分超募资金转存为定期存款的独立意见》、《关于使用自有闲置资金购买低风 险理财产品的独立意见》。

5、2013年9月2日，在公司第一届董事会第二十一次会议上，发表了《关于 聘任公司副总经理、首席科学家的独立意见》和《关于〈三诺生物传感股份有限 公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉的独立意见》。

6、2013年9月11日，在公司第一届董事会第二十二次会议上，就公司董事会 换届选举相关事宜发表独立意见。

7、2013年9月27日，在公司第二届董事会第一次会议上，就公司总经理、副 总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的聘任发表独立意见。

8、2013年11月18日，在公司第二届董事会第二次会议上，发表了《关于〈三 诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉的独 立意见》。

9、2013年12月9日，在公司第二届董事会第三次会议上，发表了《关于股票

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2013 年度独立董事述职报告

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期权与限制性股票授予相关事项的独立意见》。

（二）任职董事会各委员会的工作情况

工会四董事会会下设提名委员会、审计会员会、薪酬与考核委员会、战略与 决策会员会，本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员（召集人），2013 年度审计会员会就公司内部控制建设和年度报告审计，和公司财务部门、审计部 门、年审会计师进行了沟通和了解，发挥了审计委员会应有的作用。

三、培训和学习

本人平时通过认真学习中国证监会、湖南证监局及深圳证券交易所的有关法 律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资 者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。

四、总体评价和建议

2013年，本人于公司管理层保持了良好的沟通，积极参加各次董事会、股东 大会，对公司的生产经营和财务情况进行了解，在董事会上发表意见、行使职权、， 对公司信息披露和依法运营情况进行监督和核查，避免出现任何违规事项，积极 有效地履行了独立董事的职责，维护了广大投资者的合法权益。

在新的一年里，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己 的专业知识和经验为公司发展提供更多的建设性意见，为董事会的决策提供参考 意见，是公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

五、其他工作

• 1、未对董事会各项议案及其他事项提出异议；

• 2、未有提议召开董事会情况发生；

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

独立董事：唐 红

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2014年3月9日