Sinocare Inc. — Board/Management Information 2014

Feb 26, 2014

第二届董事会第七次（临时）会议决议公告

==> picture [109 x 21] intentionally omitted <==

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2014-015

三诺生物传感股份有限公司

第二届董事会第七次（临时）会议 （现场结合通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第七次（临时） 会议（现场结合通讯方式）于 2014 年 2 月 25 日上午 9 时在公司 4 楼会议室召开。 本次会议的通知于 2014 年 2 月 21 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应 出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼 任总经理）、车宏莉女士（兼任副总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席 科学家）、洪天峰先生、周智广先生、袁洪先生、唐红女士，会议由李少波先生 召集并主持，公司监事宁桂春女士、昌凯君女士、刘文成先生，公司董事会秘书 黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决结合通讯表决方式通过如下 决议：

一、审议并通过《关于与华广生技股份有限公司签订 < 战略合作框架协议书 > 的议案》

同意公司与华广生技股份有限公司（以下简称“华广生技”）签订《战略合

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

第二届董事会第七次（临时）会议决议公告

==> picture [109 x 21] intentionally omitted <==

作框架协议书》。该协议的签订有利于双方之间建立密切合作关系，通过整合双 方各自在血糖监测系统研发、制造及销售领域的优势，共同打造全球血糖监测系 统的领导品牌。

具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与华广生技股份有限公司签订< 战略合作框架协议书>的公告》（公告编号：2014-017）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于与华广生技股份有限公司签订 < 私募认股协议书 > 的 议案》

同意公司与华广生技签订《私募认股协议书》。根据该协议，公司将按照每 股价格 120 元新台币分两期参与华广生技之私募认股，涉及的总金额为新台币 13.2 亿元（按汇率 1 元人民币兑换约 5 元新台币，折合人民币 2.64 亿元）。私募 股份认购完成后，公司将持有不超过 1,100 万股华广生技股份，且不超过其已发 行股份总数的 20.00%，成为华广生技的第一大股东，上述股份自交付之日起锁 定期为 36 个月。

具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《与华广生技股份有限公司签订<私募 认股协议书>的公告》（公告编号：2014-018）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于使用部分超募资金认购华广生技股份有限公司私募 股份的议案》

同意公司使用超募资金 26,400 万元，分两期以新台币 120 元每股的价格认 购华广生技拟发行的不超过 1,100 万私募股份。其中第一期认购 500 万股，预计 使用资金 12,000 万元；第二期认购不超过 600 万股，预计使用资金 14,400 万元。 公司保荐机构中信证券股份有限公司和独立董事分别就此议案发表了核查

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

第二届董事会第七次（临时）会议决议公告

==> picture [109 x 21] intentionally omitted <==

意见和确认意见，同意公司使用超募资金 26,400 万元认购华广生技拟向公司发 行的私募股份。

具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金认购华广生 技股份有限公司私募股份的公告》（公告编号：2014-019）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 2014 年 2 月 27 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==