Sinocare Inc. — Board/Management Information 2014

Jan 9, 2014

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2014-006

三诺生物传感股份有限公司

第二届董事会第六次会议（通讯）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第六次（临时） 会议于 2014 年 1 月 9 日上午 9 时在公司 4 楼会议室召开。本次会议的通知于 2014 年 1 月 3 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、车宏莉 女士（兼任副总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、洪天峰先 生、周智广先生、袁洪先生、唐红女士，会议由李少波先生召集并主持，公司监 事宁桂春女士、昌凯君女士、刘文成先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财 务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三 诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式通过如下决议： 一、审议并通过《关于增加公司注册资本的议案》

截至 2013 年 12 月 31 日，公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 “激励计划”）中的 107 名限制性股票激励对象完成了对 97.6 万股限制性股票（不 含预留 40 万股限制性股票）的认购出资。认购出资完成后，公司总股本由 13,200 万股增加至 13,297.6 万股，注册资本由 13,200 万元增加至 13,297.6 万元。信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所就本次认购出资进行了审验，并于 2014 年 1 月 2 日出具了《验资报告》（编号为：XYZH/2013CSA1024）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该项议案获得通过。

二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司已完成了股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记工作（具

体内容详见公司于 2014 年 1 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登 的公告，公告编号：2014-005），公司总股本由 13,200 万股增加至 13,297.6 万股， 注册资本由 13,200 万元增加至 13,297.6 万元。根据公司 2013 年第三次临时股东 大会的授权，公司董事会对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币13,200万元	公司注册资本为人民币13,297.6万元
第十九条	公司股份总数为13,200万股，股份结构为普通股13,200万股。	公司股份总数为13,297.6万股，股份结构为普通股13,297.6万股。

修订后的《公司章程》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该项议案获得通过。

根据公司 2013 年第三次临时股东大会的授权，上述两项议案无需再提请股 东大会审议。公司董事会将按照股东大会的授权，尽快向工商行政管理部门申请 办理有关工商变更登记事宜。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 2014 年 1 月 10 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==