Sinocare Inc. — Board/Management Information 2014

Jan 2, 2014

证券代码：300298 证券简称：三诺生物公告编号：2014-001

三诺生物传感股份有限公司

第二届董事会第五次会议（通讯）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2014 年 1 月 2 日上午 9 时在公司 4 楼会议室召开。本次会议的通知于 2013 年 12 月 28 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事 7 人， 实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、车宏莉女士 （兼任副总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、洪天峰先生、 周智广先生、袁洪先生、唐红女士，会议由李少波先生召集并主持，公司监事宁 桂春女士、昌凯君女士、刘文成先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总 监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生 物传感股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式通过如下决议： 审议并通过《关于对三诺生物传感股份有限公司股权激励计划首次授予限制 性股票对象及数量进行调整的议案》

鉴于近期个别限制性股票激励对象因个人原因自动放弃其应获授的全部限 制性股票，根据公司激励计划的相关规定，董事会对本激励计划授予限制性股票 的对象及其获授的限制性股票数量进行了调整，具体为：首次授予限制性股票的 总数由 100 万股调整为 97.6 万股（不含预留限制性股票），授予限制性股票的 激励对象从 111 人调整为 107 人。调整后，激励对象获授权益工具的数量由 400 万份/股变更为 397.6 万份/股（含预留 40 万股限制性股票），激励对象总人数由 117 人变更为 113 人。

公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创

业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

关联董事车宏莉女士，及其一致行动人董事长李少波先生已回避表决，其余

• 5 名董事参与了表决。

审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 2014年1月3日

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