Sinocare Inc. — Board/Management Information 2014

Jan 2, 2014

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2014-002

三诺生物传感股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2014 年 1 月 2 日上午 11 时在公司 4 楼会议室召开。本次会议的通知已于 2013 年 12 月 28 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士及刘文成先 生，会议由监事会主席宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼 任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及 《三诺生物传感股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

审议并通过《关于对三诺生物传感股份有限公司股权激励计划首次授予限制 性股票对象及数量进行调整的议案》

经审核，监事会认为：

1、鉴于近期个别限制性股票激励对象因个人原因自动放弃其应获授的全部 限制性股票，根据公司激励计划的相关规定，同意公司董事会对本激励计划授予 限制性股票的对象及其获授的限制性股票数量进行调整，具体为：首次授予限制 性股票的总数由 100 万股调整为 97.6 万股（不含预留限制性股票），授予限制 性股票的激励对象从 111 人调整为 107 人。调整后，激励对象获授权益工具的 数量由 400 万份/股变更为 397.6 万份/股（含预留 40 万股限制性股票），激励对 象总人数由 117 人变更为 113 人。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试 行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《三诺生物传感股份有限公司股票 期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

2、经过上述调整后，本次授予股票期权与限制性股票的激励对象均为在公司

任职人员，激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规 定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》（“《管理办法》”） 第八条所述的下列情形：（一）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适 当人选的；（二）最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的； （三）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。 上述人员均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定 的获授条件。

3、除前述部分激励对象因个人原因自动放弃其应获授的全部限制性股票未 获得授予外，公司本次授予股票期权与限制性股票激励对象的名单与股东大会批 准的股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会 2014 年 1 月 3 日