Sinocare Inc. — Board/Management Information 2013

Dec 9, 2013

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2013-065

三诺生物传感股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 12 月 9 日收到公司独立董事周智广先生的书面辞职报告。周智广先生因个人工作繁忙， 申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委 员（召集人）、战略委员会委员、提名委员会委员职务。其辞职后，将不在公司 担任任何职务。

周智广先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2 名，未达到 独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职申 请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组 织提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东 大会选举。

周智广先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决 策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥 了积极作用。在此对周智广先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

2013年12月10日