Sinocare Inc. — Board/Management Information 2013

Dec 9, 2013

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2013-063

三诺生物传感股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2013 年 12 月 9 日上午 11 时在公司 4 楼会议室召开。本次会议的通知已于 2013 年 12 月 2 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士及刘文成先 生，会议由监事会主席宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼 任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及 《三诺生物传感股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

审议并通过《关于核实〈三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股 票激励计划（草案修订稿）〉激励对象名单的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司 2013 年第三次临时股东大会批准的《三诺生物传感股份有限公司股 票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”） 中确认的激励对象包括目前公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术） 人员共 117 人，本次授予的激励对象名单与激励计划中规定的激励对象相符。

2、本次授予股票期权与限制性股票的激励对象均为在公司任职人员，激励 对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格， 且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》（“《管理办法》”）第八条所述的 下列情形：（一）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二） 最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《公

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司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。上述人员均符合 《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司本次 激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件，同 意以 2013 年 12 月 9 日作为公司激励计划的授予日，向全部 117 名激励对象授予 260 万份股票期权与 100 万股限制性股票（不含预留限制性股票）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会 2013 年 12 月 10 日

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