Sinocare Inc. — Board/Management Information 2013

Dec 9, 2013

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2013-062

三诺生物传感股份有限公司 第二届董事会第四次会议（通讯）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2013 年 12 月 9 日上午 9 时在公司 4 楼会议室召开。本次会议的通知于 2013 年 12 月 2 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事 7 人， 实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、车宏莉女士 （兼任副总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、洪天峰先生、 周智广先生、袁洪先生、唐红女士，会议由李少波先生召集并主持，公司监事宁 桂春女士、昌凯君女士、刘文成先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总 监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生 物传感股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式通过如下决议：

审议并通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

根据公司 2013 年 12 月 6 日召开的 2013 年第三次临时股东大会决议授权， 董事认为激励计划规定的各项授权条件已经满足，受公司股东大会委托，董事会 确定以 2013 年 12 月 9 日作为公司激励计划的授予日，向全部 117 名激励对象授 予 260 万份股票期权与 100 万股限制性股票（不含预留限制性股票）。

公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

关联董事车宏莉女士，及其一致行动人董事长李少波先生已回避表决，其余

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• 5 名董事参与了表决。

审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 2013年12月10日

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