Sinocare Inc. — Board/Management Information 2013

Nov 18, 2013

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2013-057

三诺生物传感股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2013 年 11 月 18 日上午 11 时在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2013 年 11 月 15 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士及刘文成先 生，会议由监事会主席宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼 任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及 《三诺生物传感股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

一、 审议通过了《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励 计划（草案修订稿）》及其摘要

经审核，监事会认为：《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票 激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要 内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试 行）》（以下称“《管理办法》”）及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励 有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等法律、法规及《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，列入公司激励计 划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责 或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员

会（以下简称“中国证监会”）予以行政处罚的情形，其作为公司本次股票期权 与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

《激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过了《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励 计划考核管理办法（修订稿）》

经审议，监事会通过了《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票 激励计划考核管理办法（草案修订高）》，具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于对三诺生物传感股份有限公司激励对象名单进行核

实的议案》

《监事会关于公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单的核 查意见》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

2013年11月19日