Sinocare Inc. — Board/Management Information 2013

Sep 27, 2013

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2013-047

三诺生物传感股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2013 年 9 月 27 日上午 11:30 在公司 5 楼会议室召开。本次会议的通知于 2013 年 9 月 19 日通过书面或者电子邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士及刘文成 先生。会议由宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书王飞先生（兼任财务总监） 列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《三诺生物传感股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

经与会监事认真审议，形成会议决议如下：

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举宁桂春 女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届 监事会届满为止。（宁桂春女士简历详见附件）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

2013 年 9 月 27 日

附件：宁桂春女士简历

宁桂春 女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，大专学历，注 册会计师，注册资产评估师。1986 年 7 月至 1993 年 8 月在湖南商业职工医院， 从事临床护理工作；1993 年 9 月至 1998 年 5 月在湖南商业职工医院，从事会计 工作；1998 年 5 月至 2007 年 5 月在天职国际会计师事务所，任审计一部副主任、 项目经理；2007 年 5 月至 2010 年 11 月在湖南湘邮科技股份有限公司，历任财 务部副总经理、审计部总经理；宁桂春女士 2010 年 11 月加入三诺生物，现任监 事会主席（股东代表监事）、审计部经理。

截止本公告之日，宁桂春女士间接持有本公司股票 37,500 股，占公司总股本 的 0.028%；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、 监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。