Sinocare Inc. — Board/Management Information 2013

Sep 27, 2013

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2013-046

三诺生物传感股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第二届董事会 第一次会议于 2013 年 9 月 27 日上午 11 时在公司 5 楼会议室召开。本次会议的 通知于 2013 年 9 月 19 日通过书面或者电子邮件方式送达所有董事。应出席本次 会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生、车宏莉女 士、蔡晓华先生、洪天峰先生、周智广先生、袁洪先生、唐红女士，会议由李少 波先生召集并主持，公司监事宁桂春女士、昌凯君女士、刘文成先生，公司董事 会秘书王飞先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司董事会选举李少波先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本 次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 （1）选举公司第二届董事会战略委员会委员

公司董事会选举李少波先生、蔡晓华先生、洪天峰先生、周智广先生、袁洪 先生担任第二届董事会战略委员会委员，其中由李少波先生担任战略委员会主任 委员（召集人）。

（2）选举公司第二届董事会提名委员会委员

公司董事会选举袁洪先生、周智广先生、车宏莉女士担任第二届董事会提名 委员会委员，其中由袁洪先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

（3）选举公司第二届董事会审计委员会委员

公司董事会选举唐红女士、袁洪先生、洪天峰先生担任第二届董事会审计委 员会委员，其中由唐红女士担任审计委员会主任委员（召集人）。

（4）选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员

公司董事会选举周智广先生、唐红女士、车宏莉女士担任第二届薪酬与考核 委员会委员，其中由周智广先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员的任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至本届 董事会届满为止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任李少波先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至本届董事会届满为止。（李少波先生简历详见附件）

公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任车宏莉女士、王世敏先生、蔡晓华先生担任公司副总经 理，蔡晓华先生担任公司首席科学家，黄安国先生担任公司财务总监。上述高级 管理人员的任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。 （上述高级管理人员简历详见附件）

公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司第二届董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任黄安国先生担任公司第二届董事会秘书，任期三年，自 本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。（黄安国先生简历详见附件）

黄安国先生担任公司董事会秘书的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。 公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证券监督管理委员会 指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司第二届董事会证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王瑞先生担任公司第二届董事会证券事务代表，任期三 年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。（王瑞先生简历详见附

件）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

七、审议通过《关于拟在印度设立子公司的议案》

经公司董事会审议，同意公司以自有资金出资 99 万卢比（折合人民币 9.57 万元）设立控股子公司，公司在印度设立子公司后，投资总额不超过人民币 100 万元（(折合印度卢比约 1,035 万元)），根据该子公司的发展需要逐步到位。

具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》（公告编号： 2013-048）。

本次对外投资在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 2013年9月27日

附件：相关人员简历

1 、李少波 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，毕业于湖南 医科大学，获预防医学硕士学位，湖南省医疗器械行业协会副会长，长沙市医疗 器械行业协会副会长，湖南大学分子纳米与分子工程湖南省重点实验室学术委员 会委员，湖南弘慧教育发展基金会理事。1987年7月至1996年9月在怀化市疾病预 防控制中心，任主治医师，从事职业病的防治研究工作；2000年7月至2002年4 月在特华投资控股有限公司投资银行部，任高级经理，专业从事生物医药的行业 研究和投资项目分析；2002年8月创立长沙三诺生物传感技术有限公司任执行董 事（2002年4月至2005年6月兼任湖南景达基因有限公司总经理）。曾于2009年被 湖南省人民政府授予湖南省创业标兵称号。现任公司董事长、总经理。

截止本公告之日，李少波先生直接持有公司34.09%的股权，是公司实际控制 人之一，李少波先生与车宏莉女士为一致行动人。李少波先生与其他持有公司5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李少波先生从未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

2 、车宏莉 女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于北京 医科大学，后在北京大学光华管理学院获工商管理硕士学位，中南大学基础医学 院获基础医学博士学位。1991年9月至1993年2月在中国科学院动物研究所，任助 理实验员；1993年3月至1994年7月在西安西岳生物制品有限公司，任实验室主管； 1994年8月至1997年9月在深圳新鹏投资发展公司，任研发工程师；1997年10月至 2003年2月在北京怡成生物电子技术有限公司，任副总经理。2003年5月先后担任 长沙三诺生物传感技术有限公司经理、技术总监职务，现任公司董事、副总经理。

截止本公告之日，车宏莉女士直接持有公司34.09%的股权，是公司实际控制 人之一，车宏莉女士与李少波先生为一致行动人。车宏莉女士系公司副总经理王 世敏先生配偶车宏菁之胞姐，除王世敏先生外，车宏莉女士与其他持有公司5%

以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；车宏莉女士从未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

3 、蔡晓华 （ Xiaohua Cai ）先生，美国国籍，1961年7月出生，分析化学博 士。武汉大学化学系分析化学学士、硕士、博士，奥地利格拉茨大学（Karl-Franzens Universtät Graz, Austria）博士后，美国新墨西哥州立大学（New Mexico State University, Las Cruces, NM, USA）博士后，曾任海南大学副教授、美国诺华公司 （Nova Biomedical Co.）现代传感器部负责人、湖南大学访问教授。现任公司董 事、副总经理、首席科学家。

截止本公告之日，蔡晓华先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控 制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员 不存在关联关系；蔡晓华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

4 、王世敏 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，湖南大学工 商管理学院 MBA 研究生（在读）。1990年9月至1996年12月在上海石油化工股 份有限公司，任技术员；1997年1月至2002年12月在英荷皇家壳牌石油化工（新 加坡）分公司，任化学工艺技术员；2003年1月至2007年1月在中海壳牌石油化工 有限公司，任工艺讲师；2007年2月至2007年12月在法国阿科玛化学有限公司上 海工程部，任工艺工程师，负责新型氟化工常熟项目的筹建工作。

2008年1月先后担任长沙三诺生物传感技术有限公司副总经理，公司董事、 副总经理。王世敏先生具有丰富的工业生产管理经验，曾多次负责或参与大型化 工项目建设。现任公司副总经理。

截止本公告之日，王世敏先生直接持有公司0.11%的股权。王世敏先生系公 司实际控制人之一车宏莉女士之妹夫，除车宏莉女士外，王世敏先生与其他持有 公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王世敏

先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

5 、黄安国 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，毕业于湖南 师范大学生物系，获理学学士学位，后取得湖南大学法学院经济法硕士学位，经 济师。2003年5月至2013年8月在湖南湘邮科技股份有限公司工作，先后担任企业 管理部副总经理、总经理，总裁办公室副主任、主任，审计部总经理，公司法律 顾问，运营事业部副总经理，董事会秘书职务。2013年9月加入本公司，任投资 总监，现任公司董事会秘书兼任财务总监。黄安国先生已获得上海证券交易所颁 发的第38期董事会秘书培训资格证。

截止本公告之日，黄安国先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控 制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员 不存在关联关系；黄安国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

6 、王瑞 先生，中国国籍，无永久境外居留权，1984年出生，经济法学硕士。 2011年4月至2012年7月，就职于本公司投资者关系部，现任公司证券事务代表。 已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》关于证券事务代表任职资格的规定。

截止本公告之日，王瑞先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制 人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不 存在关联关系；王瑞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。