Sinocare Inc. — Board/Management Information 2013

Sep 27, 2013

三诺生物传感股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物 传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为三诺 生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本着认真、 负责的态度，现基于独立判断立场，就公司第二届董事会第一次会议相关事项发 表如下独立意见：

1、本次公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的 聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

2、经审阅上述高级管理人员的个人履历，我们认为上述人员具备履行相应 职责所需的能力和条件，符合担任公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司 法》第 147 条规定的不适合任职的情形，也未发现如下情况：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员；

（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高 级管理人员应履行的各项职责。

3、我们一致同意：聘任李少波先生为公司总经理，聘任车宏莉女士、王世 敏先生、蔡晓华（Xiaohua Cai）先生为公司副总经理，蔡晓华（Xiaohua Cai）先 生同时兼任公司首席科学家，聘任黄安国先生为公司财务总监并兼任公司董事会 秘书。

（以下无正文）

（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会 议相关事项发表独立意见之签署页）

独立董事签字：

周智广 袁 洪 唐 红

2013 年 9 月 27 日