Sinocare Inc. — Board/Management Information 2013

Sep 10, 2013

三诺生物传感股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物 传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为三诺 生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态 度，现基于独立判断立场，就公司董事会换届选举相关事宜发表如下独立意见：

根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经公司董事会 提名委员会提名李少波先生、车宏莉女士、蔡晓华先生、洪天峰先生为公司第二 届董事会非独立董事候选人；周智广先生、袁洪先生、唐红女士为公司第二届董 事会独立董事候选人。

我们认为第一届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。董事候选人的提名及提名程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关预定，没有损害股东的利益。

在充分了解上述七名董事候选人（包括三名独立董事候选人）的职业、学历、 职称、工作经历等情况后，我们认为上述七名候选人不存在《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未 曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，符合上市公司董事的任职资格； 上述三名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等，不存在中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备独 立董事必须具有的独立性,具备担任公司独立董事的资格。

综上，我们一致认为：公司第二届董事会七名董事候选人的任职资格、提名 程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，没有损害股东权益的情形，同 意上述七名董事候选人（含三名独立董事候选人）候选人的提名，并同意将该议 案提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

（以下无正文）

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事对相关事项发表独立意见 之签署页）

独立董事签字：

周智广袁洪唐红

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

2013 年 09 月 11 日