Sinocare Inc. — Board/Management Information 2013

Sep 10, 2013

证券代码：300298 证券简称：三诺生物公告编号：2013-041

三诺生物传感股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十六次会议 于 2013 年 9 月 10 日上午 11:00 在公司五楼会议室召开。本次会议的通知已于 2013 年 8 月 30 日通过书面或者电子邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士及刘文成 先生，会议由监事会主席宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书王飞先生（兼 任财务总监）列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《三诺生物传感股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

经与会监事认真审议，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于选举第二届监事会监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名宁桂春女士、昌凯君 女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

本议案尚需提请公司 2013 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制 进行选举；审议通过后，股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第二届监事会。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前， 原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会 2013 年 9 月 11 日

附件：第二届监事会股东代表监事候选人简历

宁桂春 女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，大专学历，注 册会计师，注册资产评估师。1986 年 7 月至 1993 年 8 月在湖南商业职工医院， 从事临床护理工作；1993 年 9 月至 1998 年 5 月在湖南商业职工医院，从事会计 工作；1998 年 5 月至 2007 年 5 月在天职国际会计师事务所，任审计一部副主任、 项目经理；2007 年 5 月至 2010 年 11 月在湖南湘邮科技股份有限公司，历任财 务部副总经理、审计部总经理；宁桂春女士 2010 年 11 月加入三诺生物，现任监 事会主席（股东代表监事）、审计部经理。

截止本公告之日，宁桂春女士间接持有本公司股票 37,500 股，占公司总股本 的 0.028%；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、 监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

昌凯君 女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，毕业于中南大 学，获学士学位。2001 年 8 月至 2003 年 12 月在湖南颐而康保健连锁股份有限 公司，任英文翻译；2004 年 1 月至 2006 年 3 月在湖南时代光华有限公司，任企 业培训部经理；2006 年 3 月至 2010 年 2 月在湖南旺德府投资控股集团有限公司， 任集团人力资源部经理。昌凯君女士 2010 年 3 月加入三诺生物。现任监事（股 东代表监事）、行政人事部经理。

截止本公告之日，昌凯君女士间接持有本公司股票 33,000 股，占公司总股本 的 0.025%；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、 监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

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