Sinocare Inc. — Board/Management Information 2013

Sep 2, 2013

三诺生物传感股份有限公司

独立董事关于聘任公司副总经理、首席科学家的独立意见

根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、 等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的相关规定，作为三诺生物传感股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司第一届董事会第 二十一次会议审议的《关于聘任公司副总经理、首席科学家的议案》，发表如下 独立意见：

同意聘任蔡晓华（XiaohuaCai）先生为公司副总经理、首席科学家，主管公 司研发工作，任期至第一届董事会届满。

本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础 上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员 的资格和能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦 不存在如下情形：

• 1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 2、最近三年内受到深圳证劵交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• 4、被证劵交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• 5、无法确保在任职期间投入足够的时间和经历参与公司事务，切实履行高

• 级管理人员应履行的各项职责。

本次公司副总经理、首席科学家的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《三诺生物传感股份有限公司独立董事关于<三诺生物传感股 份有限公司聘任公司副总经理、首席科学家的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

周智广袁洪唐红

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2013 年 09 月 02 日