Sinocare Inc. — Board/Management Information 2013

Sep 2, 2013

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2013-036

三诺生物传感股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十五次会议 于 2013 年 9 月 2 日上午 11:00 在公司五楼会议室召开。本次会议的通知已于 2013 年 8 月 26 日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出 席本次会议的监事 3 人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士及刘文成先生，会议由 监事会主席宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书王飞先生（兼任财务总监） 列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《三诺生物传感股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会监事认真审议，形成会议决议如下：

一、 审议通过了《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要

经审议，监事会通过了《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要。

监事会认为：董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有 效；实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司中长期 激励制约机制，充分调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，实现公司和 股东价值最大化。《激励计划（草案）》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下称“《管理办法》”）及《股权激励 有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备 忘录 3 号》等法律、法规及《公司章程》的规定。

《激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、 审议通过了《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励 计划考核管理办法》

经审议，监事会通过了《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票 激励计划考核管理办法》的具体内容详见中国证券监督管理委员会（以下称“中 国证监会”）指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、审议通过了《关于对三诺生物传感股份有限公司激励对象名单进行核 实的议案》

监事会对激励对象名单进行核查后认为：

• 1．列入公司股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、

• 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八 条所述的下列情形：

  • （1）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

  • （2）最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

  • （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形

的。

• 2．列入公司股权激励计划的激励对象符合《股权激励有关事项备忘录 1 号》、

• 《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》规定的激励 对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  • 《激励对象名单》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（

http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

以上三项议案尚需公司将《激励计划（草案）》及其摘要按相关规定报中国 证监会备案无异议后，提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

2013 年 9 月 3 日