Sinocare Inc. — Board/Management Information 2013

Mar 11, 2013

证券代码：300298 证券简称：三诺生物公告编号：2013-014

三诺生物传感股份有限公司

第一届董事会第十六次会议（通讯）决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十六次会议 于 2013 年 3 月 8 日下午 3:00 在公司五楼会议室召开。本次会议的通知于 2013 年 2 月 28 日通过书面方式送达所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出 席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、车宏莉女士（兼任 副总经理）、王世敏先生（兼任副总经理）、张帆先生、袁洪先生、周智广先生、 唐红女士，会议由董事长李少波先生召集并主持，公司董事会秘书王飞先生（兼 任财务总监）列席了会议。本次会议采用通讯方式表决。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》的规定。

本次会议经逐项审议，通过了如下决议：

一、审议通过《关于利用自有闲置资金对外提供委托贷款的议案》

与会董事审议并通过了《关于利用自有闲置资金对外提供委托贷款的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营、风险可控的情况下，委托中国民生银行股份有 限公司长沙分行（以下简称“民生银行长沙分行”）分别向福建群仙红木文化股 份有限公司（以下简称“福建群仙公司”）和张海霞提供人民币 4,400 万元和 8,000 万元的委托贷款。具体情况如下：

1、拟向福建群仙公司提供委托贷款 4,400 万元

公司拟委托民生银行长沙分行向福建群仙公司提供委托贷款人民币 4,400 万 元，期限为一年，年利率为 6.6%，委托贷款的手续费 1.3%由公司承担，贷款用 于福建群仙公司购买木材等生产家具所需原材料。

福建群仙公司以其在中国民生银行股份有限公司莆田分行的定期存单作为

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本次委托贷款的质押担保，该定期存单金额为 4,632 万元，期限为一年。

• 2、拟向张海霞提供委托贷款 8,000 万元

公司拟委托民生银行长沙分行向张海霞，系步步高投资集团股份有限公司 （以下简称“步步高公司”）法定代表人，提供委托贷款人民币 8,000 万元，期 限为一年，年利率为 6.5%，委托贷款的手续费用由借款人张海霞承担，贷款将 用于张海霞向步步高公司创业员工提供现金激励。

步步高公司自然人股东王麒宇、张露丹、王艺橙、王立强、肖服兵、张建国、 李新跃等 7 人以其持有的步步高公司股份共计 9,955,673.00 股（占步步高公司总 股本 8.46%）为本次委托贷款提供股权出质担保，并已在湘潭市工商行政管理局 办理相关股权出质登记手续。

详见《公司关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2013-015） 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

与会董事审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，决定于公 司实施 2012 年度利润分配方案后，将修改《公司章程》部分条款，具体修改为： （1）原条文：

“第六条公司注册资本为人民币8,800万元。”

现修改为：

“第六条公司注册资本为人民币 13,200 万元。”

（2）原条文：

“第十九条公司股份总数为 8,800 万股，股份结构为普通股 8,800 万股。” 现修改为：

“第十九条公司股份总数为 13,200 万股，股份结构为普通股 13,200 万股。” 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》

与会董事审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，决定 2013年3月27日（星期三）上午9时30分在湖南长沙本公司会议室召开2013年第一

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次临时股东大会，审议相关议案。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 2013 年 3 月 11 日

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