Sinocare Inc. — Board/Management Information 2013

Feb 4, 2013

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2013-005

三诺生物传感股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十五次会议 于 2013 年 2 月 1 日下午 2:30 在长沙世纪金源大饭店 33 楼会议室召开。本次会 议的通知于 2013 年 1 月 21 日通过书面方式送达所有董事。应出席本次会议的董 事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、车 宏莉女士（兼任副总经理）、王世敏先生（兼任副总经理）、张帆先生、周智广 先生、袁洪先生、唐红女士，会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事宁 桂春女士、昌凯君女士、刘文成先生，公司董事会秘书王飞先生（兼任财务总监） 列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》以下称“《公司法》”）及《三诺生物传感股份有限公司章程》 （以下称“公司章程”）的规定。

二、会议议案审议情况

1 、审议通过了《关于公司 2012 年度总经理工作报告的议案》 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过了《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事周智广先生、袁洪先生和唐红女士分别向董事会递交了《2012 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2012 年度股东大会上进行述职。

《公司 2012 年度董事会工作报告》和《2012 年度独立董事述职报告》详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议。

3 、审议通过了《关于公司 2012 年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 。

《公司 2012 年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。

本议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议。

4 、审议通过了《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 。

《公司 2012 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网

站。

本议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议。

5 、审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现归属 于母公司所有者的净利润 128,826,147.74 元。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 12,882,614.76 元和 5%任意盈余公积金 6,441,307.38 元，2012 年度公司实现可供股东分配的利润 109,502,225.60 元，加 上年初未分配利润 85,425,920.37 元，扣除 2012 年度已经实施的利润分配 44,000,000.00 元，2012 年度末累计可供股东分配的利润为 150,928,145.97 元。

公司拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 88,000,000 股为基数，每 10 股派发 现金红利 7.5 元（含税），共计派送现金红利 66,000,000.00 元（含税），占 2012 年度归属于母公司所有者的净利润的 51.23%，占 2012 年度末累计可供股东分配 利润的 43.73%。累计剩余未分配利润 84,928,145.97 元，结转至下年度。同时， 以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 88,000,000 股为基数，资本公积金每 10 股转增 5 股，合计转增 44,000,000 股，转增后总股本变为 132,000,000 股。

公司全体独立董事对此项议案发表了同意意见。

本议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议。

6 、审议通过了《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指

定的创业板信息披露网站。

• 7 、审议通过了《关于续聘公司 2013 年度会计师事务所的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘任信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013 年度审计机构，聘期一年，审计 费用 40 万元。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

该报告尚需提请公司 2012 年度股东大会审议。

• 8 、审议通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司《2012 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。

• 9 、审议通过了《关于公司 2013 年度高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司的经营发展需要，并综合考虑同行业的实际薪酬水平，为调动公司 高级管理人员的积极性，使其更好地为公司发展尽心尽力，不断创造良好业绩， 回报股东，董事会建议高级管理人员 2013 年度的薪酬（税前）如下：

董事长/总经理李少波先生年薪 28 万元；董事/副总经理车宏莉女士年薪 27 万元；董事/副总经理王世敏先生年薪 24 万元；董事会秘书/财务总监王飞先生年 薪 22 万元。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

10 、审议通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司关于年报信息披露重大差错责任追究制度》详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

• 11 、审议通过了《关于提议召开 2012 年度股东大会的议案》

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

公司董事会定于 2013 年 3 月 5 日（星期二）上午 9:00 在公司会议室召开 2012 年度股东大会。《三诺生物传感股份有限公司 2012 年度股东大会会议通知》详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第十五次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

三诺生物传感股份有限公司 2013 年 2 月 5 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==