Sinocare Inc. — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2012-025

三诺生物传感股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十四次会议 于 2012 年 10 月 22 日上午 09:00 在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通 知于 2012 年 10 月 17 日通过书面方式送达所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生、车宏莉女士（兼任副总 经理）、王世敏先生（兼任副总经理）、张帆先生、袁洪先生、周智广先生、唐 红女士。本次会议由董事长李少波先生（兼任总经理）召集并主持，公司监事宁 桂春女士、昌凯君女士、刘文成先生，公司董事会秘书王飞先生（兼任财务总监） 列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传 感股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式 做出如下决议：

（一）审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》和报告摘要

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露报刊和网站的《三 诺生物传感股份有限公司 2012 年第三季度报告》和报告摘要。

（二）审议通过了《关于部分固定资产和产成品报废处理的议案》

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司对部分不符合生产要求的固定资产和已过效期的产成品进行报废 处理，涉及的资产损失共计 820,653.29 元。公司独立董事对该议案发表了独立意 见，具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《三诺生物

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传感股份有限公司独立董事对第一届董事会第十四次会议相关议案的独立意 见》。

（三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司聘任王瑞先生担任公司证券事务代表的职务，具体内容详见同日公 告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《三诺生物传感股份有限公司关于聘 任证券事务代表的公告》。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二○一二年十月二十三日

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