Sinocare Inc. — Board/Management Information 2012

Oct 18, 2012

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2012-024

三诺生物传感股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2012 年 10 月 15 日收到公司职工代表监事谭莉女士的书面辞职报告。谭莉女士因个人原因请求辞 去公司职工代表监事职务，谭莉女士辞职后，将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，谭莉女士的辞职导致公司监事 会人数低于法定最低人数，该辞呈自公司补选出新的职工代表监事之日起生效。 公司于 2012 年 10 月 17 日召开 2012 年度第二次职工代表大会，会议通过表 决，一致选举刘文成先生担任公司第一届监事会职工代表监事，任期与公司第一 届监事会一致。

公司监事会对谭莉女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二○一二年十月十七日

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附：刘文成先生简历

刘文成先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年9月出生，本科学历， 高级机械工程师。曾任湖南远大住宅工业有限公司制造部部长、机电部部长；上 海新天和树脂有限公司任SMC项目工程师；温州欧舒特猛狮汽车有限公司任总 工程师。2011年4月至今，担任本公司工程部经理。

刘文成先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司 监事的情形。

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