Sinocare Inc. — Board/Management Information 2012

Aug 2, 2012

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2012-020

三诺生物传感股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2012 年7 月31 日下午4 时30 分在公司五楼会议室召开。本次会议的通知已于 2012 年7 月20 日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3 人，实 际出席本次会议的监事3 人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士及谭莉女士，会议 由监事会主席宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书王飞先生（兼任财务总监） 列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》的规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

1、审议通过《关于使用部分超募资金购买经营土地事项的议案》

同意动用不超过1,600 万元超募资金在长沙国家高新技术产业开发区内购 买面积约35 亩的工业用地作为公司后续发展用地，保障公司未来持续发展需要。 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品 的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意在不影响公 司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币1.6亿元自有闲置资金购买低风险 银行理财或信托产品，期限一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风 险，以上额度内资金只能用于购买一年以内（含一年）的银行理财或信托产品， 不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

行理财或信托产品。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

2012 年 8 月 2 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==