Sinocare Inc. — Board/Management Information 2012

Aug 2, 2012

证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2012-019

三诺生物传感股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十二次会议 于 2012 年 7 月 31 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2012 年 7 月 20 日通过 书面方式送达所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生、车宏莉女士（兼任副总经理）、王世敏先生（兼任副 总经理）、张帆先生、袁洪先生、周智广先生、唐红女士，会议由董事长李少波 先生（兼任总经理）召集并主持，公司监事宁桂春女士、昌凯君女士、谭莉女士， 公司董事会秘书王飞先生（兼任财务总监）列席了会议。本次会议采用通讯方式 表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份 有限公司章程》的规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

• 1、审议通过《关于使用部分超募资金购买经营土地事项的议案》

与会董事认真听取并审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营土地事项 的议案》，同意动用不超过1,600 万元超募资金在长沙国家高新技术产业开发区 内购买面积约35 亩的工业用地作为公司后续发展用地，主要用于生物传感器生 产基地的扩产和新产品的生产，提高公司的综合生产能力，保障公司未来持续发 展需要。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品 的议案》

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

与会董事认真听取并审议通过了《关于使用自有闲置资金择机购买低风险银 行理财或信托产品的议案》，同意在不影响公司正常生产经营、募集资金项目投 资的情况下，使用额度不超过人民币壹亿陆仟万元（￥ 160,000,000.00 ）的自有 闲置资金购买低风险银行理财或信托产品，期限一年。在此额度内，资金可以滚 动使用。

截止公告日，公司在过去十二个月内不存在购买银行理财或信托产品的情况， 并承诺在购买银行理财或信托产品后十二个月内不使用闲置募集资金暂时补充 流动资金。

该议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

决定 2012 年 8 月 17 日（星期五）上午 9 时 30 分在湖南长沙本公司会议室召开 2012 年第一次临时股东大会，审议《关于使用自有闲置资金择机购买低风险银行 理财或信托产品的议案》。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

2012 年 8 月 2 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==